5000 долара е била първоначалната вноска за включване в схемата с

5000 $ е била първичната вноска за включване в схемата с крупната криптоизмама в Пловдивско, при която бяха нанесени вреди за над 660 хиляди лв..  280 000 $ пък е най-голямата изгубена сума от един пострадалите. Произходът на парите му е облага от лoтария.  Сред потърпевшите има и хора, изгубили обилни суми, в това число десетки хиляди $, заяви пред публицисти зам. районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов. Разследването е на „ Икономическа полиция ”. 
Прочетете още
„ Хората са теглили дребни суми, а по-късно са вложили от 20 000 до 50 000 $. Обещавани са облаги от 15-20% месечно, което няма по какъв начин да бъде обезпечено ”, оповестиха от държавното обвиняване. 

Както TrafficNews първи заяви, арестуван по случая е 47-годишният Асен Нешев. Той не е работил като характерен лъжец. Напротив – той бил извънредно добър оратор, харизматичен и ловък манипулатор, който елементарно печелел доверието на хората.

В продължение на близо 4 години той безусловно „ гастролирал “ из страната. Представял се за човек с дълбоки знания в вложенията и криптовалутите, а държанието му създавало чувство за сигурност и професионализъм.

Медията ни научи, че Нешев е навлязъл съществено в областта на криптоинвестициите и употребявал добре позната, само че съмнителна украинска платформа, функционираща като финансова пирамида. Ключов миг в схемата била психическата му игра. Нешев постоянно давал себе си за образец – показал „ триумфи “, висок стандарт на живот и внушавал на събеседниците си, че са на крачка от „ неповторима опция “ да печелят, без да работят.

След като спечелел доверието на хората, те непринудено му предоставяли персоналните си данни, с цел да им бъдат основани сметки в платформата. В някои случаи това ставало посредством споделен екран или даже посредством отдалечен достъп до устройствата им. Допълнително доверие у тях се поддържало посредством частични заплащания в брой под формата на дивиденти, присъединяване в дейна капиталова общественост и непрекъснат продан на информация в едно от мобилните приложения. При опити за евакуиране на средства обаче, достъпът до профилите бил лимитиран или изцяло прекратяван, а връзката с „ медиатора “  – прекъсвана.

Първоначално пострадалите превеждали пари по банков път – постоянно към сметки, представяни като „ персонални капиталови сметки “ или на трето лице, роднина на причинителя. После средствата се трансформирали в криптовалута посредством действителни и контролирани криптоборси, което създавало чувство за легитимност. На идващ стадий парите се прехвърляли към така наречен „ електронен портфейл “, следен от въпросната платформа, преобразували се във вътрешни токени /дигитални активи/, които нямат свободна пазарна търговия и действителна стойност отвън платформата и се визуализирали в профилите на потребителите, където се отчитал мним напредък на облагите. 

Наред с това е открито, че от края на юни 2022 година до началото на февруари 2026 година по персоналната сметка на 48-годишния Асен  от физически лица са постъпили над 82 хиляди евро, а самият той си е внесъл на каса над 136 хиляди евро. Същевременно с изходящи преводи и транзакции е изтеглил 235 хиляди евро, акцентирайки разноски за наем на жилище, месечни вноски по заем към непозната банка, покупка на апартамент и гараж, лизинг на първокласен автомобил.

Към момента Асен Нешев остава в ареста, а работата по случая продължава. Разследващите ревизират дали зад схемата стоят и други лица, както и дали има още потърпевши.